时间: 2024-12-15 18:38:22 | 作者: 蜗轮蜗杆减速机
为加快推进公司在新能源汽车动力域的整体布局，驱动公司加强完善产品体系与能力建设，来提升公司竞争力和可持续发展能力，公司拟通过芜湖威迈斯使用自有资金人民币14,437.50万元收购上海传南所持有的威迪斯38.50%的股权。本次交易完成后，公司将间接持有威迪斯100%股权，本次交易的实施不会导致公司合并报表范围发生变化。
本次交易事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议、第二届董事会审计委员会2024年第三次会议、第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
在行业发展趋势层面，威迪斯的主要产品——电驱多合一总成产品符合新能源汽车核心零部件寻求更高性价比的行业发展趋势；在产业链空间需求层面，威迪斯工厂坐落于芜湖，位于长江三角洲产业集群地，紧邻新能源汽车整车厂，在产业链集群化、与公司协同等多方面具备发展优势；在业务协同性层面，公司亦可以通过收购事项，拓宽自身产品和业务范围，避免公司退至二级供应商以及规避被其他公司整合的风险；在生产制造层面，威迪斯企业规模相对较小，在研发新产品落地、规模化生产、自动化方面尚存在短板，公司的多方面支持可以加速威迪斯产品的规模化生产。
本次交易对手方上海传南的合伙人为威迪斯经营管理团队及公司相关业务人员，不涉及上市公司董事、监事及高级管理人员，交易定价公允，不存在利益输送的情况，没有损害公司和中小股东的合法权益。本次收购控股子公司少数股东股权的资金来源为公司自有资金，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不会对公司现金流和经营业绩产生重大不利影响。
物管业务是公司空间运营板块的重要一环，也是对公司未来业务发展的重要补充，一方面其优质的现金流将改善公司整体现金流情况，另一方面其在未来业务延展创新上有着较大的潜力空间。鉴于此，为加快公司空间运营板块的发展速度，公司拟出资4,601.35 万元收购控股股东联投城运所持有的清能碧桂园51%股权。收购完成后，清能碧桂园将成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。
本次交易是落实公司中期战略规划的重要举措，旨在通过创新方式，在快速提升规模效应的同时，实现文化传媒与物管行业之间的整合，打造具有市场竞争力的高品质综合物管平台，逐步形成公司的核心竞争力，有效提升公司整体市场竞争能力。并且本次交易也契合了国家关于挖掘餐饮住宿、家政服务、养老托育等基础型消费潜力，激发文化娱乐、旅游、体育、教育和培训、居住服务等改善型消费活力等的发展规划，有助于公司增强发展后劲。
本次交易不仅快速提升了公司空间运营板块的规模及实力，同时也能为公司的后续发展提供持续稳定的现金流，并且随着与影视传媒行业的逐步融合，其协同效应也将逐步显现，从而推动公司产业链的进一步延伸，进而增强公司的盈利能力和持续经营能力。此外，盈利模式的创新，也将完善现有收入结构，增强公司的抗风险能力。
由于在物业单位移交业主前，相关物管业务的交易对方为开发商，而公司交易对方的部分开发商为关联方，因此将在一定期间内存在关联交易行为。在物业单位移交给业主后，相关物管业务的交易对方将变更为业主。因此本次交易完成后，不会大幅增加公司的日常关联交易，也不会使公司对关联方形成依赖，对公司独立性也不会产生影响。
收购完成后，公司与控股股东联投城运及其控制的其他企业之间将存在新增同业竞争的风险，联投城运已就前述同业竞争提出了解决措施。
2024年9月25日，上海尤安建筑设计股份有限公司与非关联自然人孔晓丽于上海市签署了《关于尤安启源（北京）建筑设计咨询有限公司之股权转让协议》。公司以自有资金人民币1元向孔晓丽收购尤安启源（北京）建筑设计咨询有限公司35%股权。本次股权收购完成后，公司将持有尤安启源100%的股权。
公司于2024年9月25日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于收购尤安启源（北京）建筑设计咨询有限公司35%股权的议案》，同意公司以自有资金人民币1元向孔晓丽购买尤安启源35%股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定，本次股权收购事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次股权收购事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
收购完成后，公司将持有标的公司100%股权，有利于提升公司对子公司的决策效率，降低管理成本与风险，有利于公司统筹资源配置和业务布局，符合公司发展战略和实际经营规划。
本次股权收购不会导致公司合并报表范围发生变化，收购资金来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
TCL科技（000100）拟收购乐金显示（中国）有限公司80%股权及乐金显示（广州）有限公司100%股权
为进一步丰富半导体显示产线技术、深化国际化客户战略合作、增强产业协同效应和规模优势、提升长期盈利水平，公司拟通过控股子公司TCL华星光电技术有限公司（以下简称“TCL华星”或“买方”）收购LG Display Co., Ltd. (以下简称“LGD”)及其关联方（下文单称或合称“卖方”）持有的LGDCA 80%股权（即直接收购LGD持有的51%股权和乐金显示（广州）贸易有限公司持有的8.5%股权，以及通过收购LGDGZ 100%股权间接收购LGDCA 20.5%的股权）、LGDGZ 100%股权，以及LGDCA、LGDGZ运营所需相关技术及支持服务，基础购买价格为108亿元人民币。最终收购金额根据过渡期损益、交割时点等因素会有调整。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项不构成关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司于2024年9月26日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于拟收购乐金显示（中国）有限公司80%股权及乐金显示（广州）有限公司100%股权的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。
本次交易尚需相关部门的审批或核准（具体以实际所需审批为准），交易完成后LGDCA、LGDGZ将成为公司合并报表范围内子公司。公司将按照规定及时履行信息披露义务。
有利于公司增强IPS产能和技术积累。TCL华星通过整合IPS产能和技术，持续优化产品结构，满足市场对于宽视角、色彩准确度的需求。同时，技术的融合创新不仅能加速产品迭代，还将优化公司专利组合，维护公司竞争力。
有利于公司发挥规模及产业协同效应。收购完成后，LGDCA工厂将与TCL华星广州t9产线组成“双子星”工厂，有利于优化资源配置，降低运营成本，提高运营效率，提升产线竞争力。TCL华星的竞争能力增强，满足大尺寸趋势下的增长需求。
有利于公司深化国际客户的战略合作。此次并购将有利于TCL华星进入标的公司的全球客户网络，有利于公司深化国际客户的战略合作，助力公司业绩提升。
有利于推动行业健康可持续发展。本次收购有利于优化行业格局，进一步促进显示面板领域的良性竞争，有利于半导体显示行业长期稳定与发展，推动行业健康可持续发展。
航天电器（002025）拟收购控股子公司深圳斯玛尔特微电机有限公司49%股权
贵州航天电器股份有限公司控股子公司深圳斯玛尔特微电机有限公司（以下简称“斯玛尔特”）成立于1998年9月，注册资本:210万美元，其中公司持股51.00%，Johnson Electric International AG（以下简称“德昌电机”）持股49.00%。
2024 年9月25日，公司第八届董事会2024年第一次临时会议审议通过《关于收购控股子公司深圳斯玛尔特微电机有限公司49%股权的议案》，为保障斯玛尔特持续稳定经营，拓宽公司民用电机产业发展空间，妥善解决控股子公司斯玛尔特的外资股东提出“斯玛尔特合资期限届满后不打算延长期限”等事宜。经审议，董事会同意公司使用自有资金1,990.0438万元收购德昌电机持有的斯玛尔特49%股权。根据上海立信资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（信资评报字（2023）第 A10307号），斯玛尔特股东全部权益价值的评估值为4,061.32万元，公司受让德昌电机所持斯玛尔特102.90万美元出资额（占斯玛尔特注册资本的49%），应支付股权转让价款为人民币1,990.0438 万元（分三期付款，
第一期付款 13,930,306.68 元、第二期付款 3,980,087.62 元、第三期付款1,990,043.82 元）。本次股权收购完成后，公司将持有斯玛尔特100%股权，斯玛尔特成为公司全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定，本次收购斯玛尔特少数股东权益交易金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2024 年9月25日，公司与德昌电机签署《深圳斯玛尔特微电机有限公司股权转让协议》，对本次交易涉及的股权转让价格、股权交割安排等事项进行约定。
2022 年航天电器投资控股斯玛尔特后，该公司持续加大产品研发和市场开发投入，聚焦通信基站、工业控制等应用场景发展天线电调电机和混合式步进电机，新开发的电机产品获得更多客户的认可。为进一步拓宽公司民用电机产业发展空间，同时妥善解决控股子公司斯玛尔特的外资股东提出不再延长合资企业经营期限的诉求。经董事会审议同意，公司拟收购德昌电机所持斯玛尔特49%股权。本次收购完成后，有利于公司统筹整合资源，加快民用电机细分市场拓展，增强市场竞争力，推动公司民用电机产业高质量发展。
本次收购德昌电机所持斯玛尔特 49%股权后，斯玛尔特成为公司全资子公司，公司合并财务报表范围未发生变化。本次交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东权益的情况。
2024 年9月27日，河南凯旺电子科技股份有限公司与原股东李季桦签署了《关于东莞市立鸿精密科技有限公司之股权转让协议》。公司以自有资金人民币20.43万元向原股东李季桦收购东莞市立鸿精密科技有限公司49%股权，本次收购完成后，公司将持有东莞立鸿100%的股权。
公司于2024年9月27日召开第三届董事会第十次（临时）会议和第三届监事会第十次（临时）会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，同意公司以自有资金人民币20.43万元向李季桦购买东莞立鸿49%股权，本次收购完成后，公司将持有东莞立鸿100%的股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《河南凯旺电子科技股份有限公司章程》的规定，本次股权收购事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次股权收购事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
收购完成后，公司将持有东莞立鸿100%股权，有利于提高公司对子公司的决策效率，降低管理成本与风险，有利于公司统筹资源配置和业务布局，符合公司发展战略和实际经营规划。
本次股权收购不会导致公司合并报表范围发生变化，收购资金来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
2024 年9月27日，江苏亨通光电股份有限公司拟与厦门源峰镕欣股权投资合伙企业(有限合伙)签署《股份转让协议》，收购其持有的公司子公司江苏亨通华海科技股份有限公司4,250万股的股份，占其总股本的7.8223%，交易金额60,582.00万元。本次交易完成后，公司持有亨通华海的股份由349,155,678股上升至391,655,678股，占总股本的比例由64.2634%上升至72.0856%。
目前，全球99%的国际数据通过海底光缆进行传输。作为当代全球通信最重要的信息载体、国际间主要的通信手段，海底光缆是支撑各国之间交流沟通和贸易往来的重要通信基础设施，是数字经济时代各个国家参与全球经济社会活动的基石。亨通华海系目前全球前三具备海底光缆、海底接驳盒、中继器、分支器研发生产制造能力、跨洋通信网络系统解决方案提供能力以及跨洋通信网络系统建设能力和万公里级超长距海缆系统交付经验的全产业链公司，其致力于在全球围内提供超大容量、高可靠性、高灵活性的端到端海缆通信系统解决方案。基于国家对海洋强国战略的持续推进和海洋通信产业的快速发展，近年来，亨通华海海洋通信业务的业绩增长显著，在手订单充沛，综合考虑厦门源峰投资策略的变化，为进一步聚焦海洋通信业务，提高公司对亨通华海的持股比例，提升公司归母净利润、增厚每股收益，公司拟收购厦门源峰持有的亨通华海股份。
截至2024年7月31日，标的公司账面所有者权益为309,845.47万元，股东全部权益评估价值为796,500.00万元，经协议双方友好协商本次标的股权转让价格约定为60,582.00万元。本次交易已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
亨通华海系目前全球前三具备海底光缆、海底接驳盒、中继器、分支器研发生产制造能力、跨洋通信网络系统解决方案提供能力以及跨洋通信网络系统建设能力和万公里级超长距海缆系统交付经验的全产业链公司，致力于在全球范围内提供超大容量、高可靠性、高灵活性的端到端海缆通信系统解决方案。公司收购厦门源峰持有的亨通华海股份，进一步聚焦海洋通信业务，提高了公司对亨通华海的持股比例，有利于提升公司归母净利润、增厚每股收益。本次交易以评估报告之评估结果为定价基础，并经交易双方协商后确定交易价格，定价公平合理，符合公司及全体股东利益，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司长远发展具有重要意义。
为实施公司新材料发展战略，公司拟以1,210.49万元自有资金收购周志峰持有的江西有泽新材料科技有限公司19.23%的股权，以1,260.17万元自有资金收购华莲互应持有的标的公司20.02%的股权，股权转让完成后，公司持有标的公司39.25%的股权。公司同时拟对标的公司增资1,529.34万元，其中1,000.00万元计入标的公司注册资本，其余金额计入标的公司资本公积。股权转让及增资完成后，公司对标的公司的持股比例为51.13%。
标的公司是一家专注于挠性覆铜板（FCCL）及其核心原材料聚酰亚胺（PI）的研发、生产及销售的高新技术企业，基本的产品为PI、FCCL、覆盖膜、承载膜、纯胶膜、PI补强板等，广泛应用于柔性线路板、新能源、半导体、航空航天、消费电子、高速轨道交通、风力发电、5G 通信、柔性显示等多个领域。标的公司是江西省“专精特新”中小企业、“全国科技型”中小企业，萍乡市“市级企业技术中心”，已获得 ISO9001 质量管理体系认证，产品通过SGS绿色环保和ROHS无卤素项目检测认定，并获得美国UL认证。
通过本次交易，有利于实现公司业务结构与治理结构的逐步优化，实现“设备+材料”模式的逐渐完善，有利于公司统筹资源配置和业务布局，增强标的公司的资本实力，促进其业务发展，符合公司发展战略和实际经营规划，本次交易与募集说明书所列示的项目无关。
本次交易的资产金额来源于公司的自有资金，涉及公司合并报表范围的变更，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次交易价格在标的公司经审计财务数据的基础上，由交易双方进行协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
颛桥公司成立于2020年，主要负责漕河泾颛桥科技绿洲项目的开发建设、产业引进、功能创新及招商引资等业务，重点围绕智能制造、生命健康、前沿科技等新兴产业，构建专精特新产业生态链集聚圈，打造成为上海科创中心的重要载体。截至目前，颛桥公司注册资本120,000万元，其中漕总公司认缴出资84,000万元，持有颛桥公司70%股权，上海颛溪企业管理有限公司认缴出资36,000万元，持有颛桥公司30%股权。
为深入贯彻落实上海科创中心建设战略，积极顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，加快集聚科技创新资源，增强公司科创策源能力和产业赋能价值，着力打造高质量科创产业园区、高层次科创产业生态，更好地发展园区新质生产力，加快上市公司向园区创新生态集成服务商和总运营商转型，公司拟以 63,056.80 万元的价格收购漕总公司所持有的颛桥公司 70%股权。本次交易完成后，颛桥公司将成为上市公司控股子公司。
漕总公司为公司控制股权的人、实际控制人临港集团下属子公司且持有上市公司35.65%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，漕总公司是公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
包括本次交易在内（不含日常关联交易），过去12个月内公司与临港集团及其下属企业之间累计实际发生的关联交易金额超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此本次交易尚需提交公司股东大会审议。
本次交易是公司结合战略发展规划和业务发展需要，全面深化创新驱动发展方式，持续增强科技创新核心能力，不断推动完善园区科创生态，激发园区创新活力，推动公司加快向园区创新生态集成服务商和总运营商转型，打造世界一流高科技园区开发企业的重要举措。通过本次交易，将有助于进一步优化公司科技创新产业区域布局，强化科技创新策源能力，提升科创服务赋能能力，加快构建更富活力的园区产业生态、更高质量的现代化产业体系，培育发展新质生产力，助力公司高质量发展。本次交易符合公司的发展战略和长期规划，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为，符合全体股东的利益。
金陵饭店（601007）全资子公司拟收购江苏金陵快餐有限公司100%股权
公司根据自身发展战略规划，为加快推进战略性新兴产业（食品科技）发展，通过整合产业资源，做大做强公司食品业务板块，本公司全资子公司食品科技公司以自有资金收购金陵饭店集团全资子公司五星实业公司持有的金陵快餐公司100%股权，交易价格为920万元。
本次交易事项构成《上海证券交易所股票上市规则》所规定的上市公司与控制股权的人的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本公告披露日，过去12个月内，除公司与金陵饭店集团及其下属公司发生的日常关联交易外，公司与金陵饭店集团及其下属公司发生的关联借款、股权委托管理的关联交易均已严格按照规定履行了董事会、股东大会的审议、决策程序。除此之外，公司与金陵饭店集团及其下属公司之间未发生相同交易类别下的关联交易。因此，本次关联交易及连续12个月内发生的与同一关联人或不同关联人之间相同类别下标的的交易金额，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。
本次收购完成后，食品科技公司与金陵快餐公司这两家行业相近、业务场景交融、用户群体有所重叠且原材料具有高度复用性的企业，将通过实施“一体两翼、双轮驱动”整合思路，构建全新的前台业务模型，以此引领并推动供应链中台实现成本降低与效率优化的双重提升，从而进一步提高食品科技公司的持续盈利能力。
本次交易完成后，公司全资子公司食品科技公司将持有金陵快餐公司100%股权，金陵快餐公司纳入本公司合并报表范围，属于集团公司内同一控制下的企业合并，预计公司合并财务报表的资产、负债、收入规模、利润将有所增加。
本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。本次交易完成后，金陵快餐公司将纳入公司合并报表范围内，金陵快餐公司与金陵饭店集团下属公司之间存在尚在履行的业务合同，预计公司将新增关联交易，公司将就所有新增的关联交易按相关规定履行决策程序。
截至本公告披露日，金陵快餐公司不存在对外担保、委托理财的情况。截至目前，公司不存在为金陵快餐公司提供担保、财务资助、委托理财的情况，也不存在金陵快餐公司占用公司资金的情况。
旗滨集团（601636）拟收购控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司少数股东权益
旗滨电子为公司的控股子公司，公司持有其 68.0796%的股权。员工跟投平台持有旗滨电子26.4905%的股权。
根据公司新一轮的总体战略规划需要，公司拟以自有资金18,956.45万元收购控股子公司旗滨电子少数股东员工跟投平台所持有的 20.7856%股权。本次交易完成后，公司持有旗滨电子的股权比例将由68.0796%增加至88.8652%，员工跟投平台持有旗滨电子的股权比例将由26.4905%减少至5.7049%。员工跟投平台保留了公司董监高和核心管理人员以及公司实际控制人之一致行动人俞勇通过员工跟投平台间接持有旗滨电子的部分或全部股权，上述人员继续通过员工跟投平台持有旗滨电子5.7049%的股权，以促进旗滨电子玻璃业务的持续稳定发展。
本次公司对旗滨电子少数股东权益的收购不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权收购事项尚需提交公司股东大会批准。
电子玻璃生产制造所涉及的工艺技术和装备复杂，代表了连续制备玻璃的极高工艺水平，是公司打造产品高端化，实现转型升级重点发展的产业之一。电子玻璃作为公司战略发展的新兴业务，经过几年的探索和实践，在行业中逐步形成竞争力，公司对电子玻璃产业发展认知提高，更加注重长期发展和持续创新，本次交易主要是为了增强对控股子公司旗滨电子的管控力度和决策效率，实现公司资源的有效整合与配置，降低管理成本。收购完成后，集团将持续加大电子玻璃的科研投入，以重大科研攻关项目为抓手，增强技术创新优势，培育新质生产力，谋划国产替代产业的长远创新发展和市场变化适应能力，促进科研、创新和生产力实现质的飞跃，为实现其可持续发展目标奠定坚实的基础。员工跟投平台继续持有的旗滨电子 5.7049%的股权，仍保留跟投的对象主要为公司董监高和核心管理人员以及实际控制人的一致行动人俞勇，上述关键少数人员继续通过员工跟投平台间接持有旗滨电子的股权，有利于巩固和强化旗滨电子玻璃业务的内生动力和责任心，坚持“稳健经营、稳中求进”的工作基调，坚定发展信心、增强发展韧性，持续推动电子玻璃产业开拓奋进和良性发展，切实提高投资质量和投资效果。本次收购符合公司未来发展规划和经营管理的需要。
本次收购资金为公司自有资金，不会对公司本期和未来财务情况及经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围变更，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
成功的股票投资要有好的心态、思路、方法、技巧和工具。看趋势、辨手法、析资金、论量能。择时在正确的时间同时要成为正确的那个人！
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